Peritaje en Compliance - Seguridad y Precisión Legal para tu Empresa

 El Compliance Officer, oficial o jefe de cumplimiento, jefe de ética e integridad, o con cualesquiera otras denominaciones, es el encargado Compliance en la empresa. 

Su actuación, en la empresa, está impuesta indirectamente por las normas penales, como experto en materia de cumplimiento, como formador y transformador de la empresa y sus componentes en materias éticas y como garante de las leyes y normas. 

(Otras leyes imponen una actuación de forma obligada, como la Ley 2/23, que impone obligadamente la actuación de un Responsable del Sistema Interno de Información; función Compliance, que puede realizar el Compliance Officer.)

El Compliance Officer, es el alto directivo que, en la empresa, se encarga de que se dé cumplimiento a las leyes, regulaciones, y estándares que le son de aplicación, y de que se sigan, también, las reglas de compromiso, y normas éticas.  

1. Asesoramiento Compliance como ‘Abogado Asesor Externo’ al C.M.S.

2. Asesoramiento Compliance como ‘Abogado Asesor Externo’ al Canal de Denuncias.

3. Consultoría en Compliance (I) [-actualización C.M.S.-]

4. Consultoría en Compliance (II) [-‘situaciones patológicas penales-]

5. Instrucción -investigaciones internas- de ‘Abogado Asesor Externo’.

6. Representación de la empresa (-‘Abogado Asesor Externo’-).

7. Formadores Compliance.

(Abogado, Máster en Asesoría Jurídica de Empresas, Gestor de Calidad de la Asociación Española para la Calidad -Q AEC-, Profesionalidad y especialización en Compliance (CESCOM) por la Asociación Española de Compliance, ASCOM…)